证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2026-008
世纪恒通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于2026年3月2日以线上通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议
已豁免通知期限，会议通知已于2026年2月28日以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（全体董事以通讯方式出席会议）。
会议由董事长杨兴海先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，形成会议决议如下：
为有效提供财务支持，规范财务管理工作，根据《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会资格审核，董事会同意公司
聘任吕海英女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司副总经理兼财务总监退休离任暨聘任公司财务总监的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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公司及子公司向合作机构办理应收账款保理业务，可以降低应收账款管理成
本，缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，提高资金使用效率，改善资产负债
结构及经营性现金流状况，有利于推动公司及子公司业务的发展，保障公司及子
公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。董事会一致同意公司开
展应收账款保理业务事项，并授权经营管理层根据公司实际经营情况负责具体组
织实施并签署相关协议及文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司董事会
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