证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-011
运达能源科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 9 人，实际
出席董事人数 9 人，会议由董事长陈棋先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
选举陈棋先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）
《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；
选举陈棋先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本
次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人
未发生变更。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）
《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，董事会下
设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会委员，第六届董事
会专门委员会成员组成如下：
审计委员会：冯晓女士（召集人）、郭斌先生、陈棋先生；
提名委员会：潘斌先生（召集人）、郭斌先生、陈棋先生；
薪酬与考核委员会：郭斌先生（召集人）、冯晓女士、贝仁芳女士；
战略与投资委员会：陈棋先生（召集人）、潘斌先生、贝仁芳女士。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）
《关于聘任总经理的议案》；
同意聘任程晨光先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
（五）
《关于聘任其他高级管理人员的议案》；
同意聘任其他高级管理人员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止，具体情况如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。其中聘任财务负责人的议案已
经第六届董事会审计委员会审议通过。
（六）
《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意聘任马帅帅女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）
《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；
同意聘任季晓锋先生担任公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
以上议案 1-7 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日
披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门
负责人的公告》（公告编号：2026-012）。
（八）
《关于第六届高级管理人员薪酬方案的议案》；
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。公司高级管理人员按其岗位、
行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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