证券代码:300692 证券简称:中赋科技 公告编号:2026-008
债券代码:123146 债券简称:中环转 2
安徽中赋源创科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议的会议通知于 2026 年 3 月 2 日以电子通讯方式发出，于 2026 年 3
月 2 日以通讯表决的方式召开紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。本次董
事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提前赎回“中环转 2”的议案》
自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日，公司股票已满足任意连续三十个交
“中环转 2”当期转股价格 6.23
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司
元/股的 130%（含 130%，即 8.099 元/股），根据《安徽中环环保科技股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发“中
环转 2”有条件赎回条款。
结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及资金成本，经审慎考
虑，公司董事会同意行使“中环转 2”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“中环转 2”全部赎回，并授权公司
管理层负责后续“中环转 2”赎回的全部事宜。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，安徽天禾律
师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎
回“中环转 2”的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任侯琼玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。侯琼玲女士
具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等有关规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会
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