证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-004
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第六届董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会 2026 年度
第一次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2026
年 3 月 2 日。会议通知已于 2026 年 2 月 25 日以直接送达或电子邮件
方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会发展
战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会风险
管理委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会关联
交易控制委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会审计
委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会提名
委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会薪酬
委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会消费
者权益保护委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事履职评
价办法>的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司高级管理人
员履职评价办法>的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司全面风险管
理规定>的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司集中度风
险管理办法>的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司大额风险
暴露管理规定>的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司内部资本
充足评估程序管理规定>的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司授权管理
规定>的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司信用风险
内部评级体系管理办法>的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
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