证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-013
荆州九菱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 27 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》
同意股数 46,945,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 46,945,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 46,945,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
（二）律师姓名：龚珣、潘怡辰
（三）结论性意见
公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东会合法有效。
四、备查文件
（一）《荆州九菱科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）
《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的法律意见书》
（三）《证券持有人名册》（20260224）
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