证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2026-011
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日
（二） 股东会召开的地点：重庆市江北区金源路 9 号 重庆君豪大饭店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 69
普通股股东所持有表决权数量 235,897,742
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.4734
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的现场会议由董事长刘志刚先生主持，本次股东会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 235,775,104 99.9480 92,899 0.0393 29,739 0.0127
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举邓纲先 235,473,667 99.8202 是
生为公司第二届
董事会独立董事
的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于部分募投 34,89 99.6498 92,89 0.2653 29,73 0.0849
项目间资金调 9,522 9 9
整暨新增子项
目的议案》
《关于选举邓纲 34,59 98.7891
先 生 为 公 司 第 8,085
二届董事会独
立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的 94.0529%；反对 92,899
票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的 4.5049%；弃权
三、 律师见证情况
律师：周游、徐璐
本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股
东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本
次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
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