证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-030
创远信科（上海）技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司第八届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选
举产生，根据《公司法》
、《公司章程》等相关规定，现选举冯跃军
先生担任公司第八届董事会董事长，履行主持股东会和召集、主持
董事会会议等职责，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之
日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届
及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-031）。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
公司第八届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选
举产生，根据《公司法》
、《公司章程》等相关规定，现选举陈向民
先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年，任职期限自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届
及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-031）。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第八届董事会审计委会委员的议案》
公司第八届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选
举产生，根据《公司法》
、《公司章程》等相关规定，董事会下设审
计委员会，现换届选举第八届董事会审计委员会委员如下：
主任委员（召集人）
：胡仁昱先生
委员：冯跃军先生、朱伏生先生
董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再
担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级
管理人员的议案》
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》
、《公司章程》
等相关规定，公司拟聘任新一届公司高级管理人员，任期与第八届
董事会一致，具体如下：
（1）聘任陈向民先生为公司总裁；
（2）聘任王志先生为公司副总裁；
（3）聘任于磊先生为公司副总裁；
（4）聘任陈爽先生为公司副总裁；
（5）聘任王小磊女士为公司财务总监、董事会秘书。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届
及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-031）。
本议案在提交董事会审议前，已经第八届独立董事第一次专门会
议、第八届董事会审计委员第一次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司证券事务代表任期届满，根据《公司法》、
《北京证券
交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，为完善公司
治理，结合公司实际工作需要，公司拟聘任秦焕喆先生为公司证券
事务代表，任期与第八届董事会一致。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届
及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-031）。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八
届董事会第一次会议决议》
（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司
第八届独立董事第一专门会议决议》
（三）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术
股份有限公司第八届董事会审计委员会第一次会议决议》
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