证券代码：920207 证券简称：众诚科技 公告编号：2026-010
河南众诚信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员共 8 人，其中 8 人现场列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》
同意股数 53,997,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司 2025 年第
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南信永律师事务所
（二）律师姓名：邓少波、王柯
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合相关法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出
席本次股东会的股东、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决
结果合法有效。
四、备查文件
（一）《河南众诚信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
《河南信永律师事务所关于河南众诚信息科技股份有限公司 2026 年第
（二）
一次临时股东会法律意见书》。
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