东方证券股份有限公司
（ 证 券 代 码 ： 600958）
会议资料
东方证券股份有限公司
会议议程
现场会议时间：2026 年 3 月 20 日（周五）下午 14:00
现场会议地点：上海市中山南路 119 号 7 楼多功能厅
召集人：东方证券股份有限公司董事会
主持人：鲁伟铭副董事长
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、审议《关于选举公司执行董事的议案》
四、股东发言和高管人员回答股东提问
五、会议主持人宣布现场会议股东出席情况
六、宣读议案表决办法，推选计票人和监票人
七、现场投票表决
八、会场休息（统计现场投票结果和网络投票结果）
九、宣布表决结果
十、律师宣读关于本次股东会的见证法律意见书
十一、主持人宣布现场会议结束
东方证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效 率，
保证会议的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司
章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东、董
事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权
益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东会上发言的，可填写《股东发言登记表》
。全
部回答问题的环节控制在 30 分钟以内。除涉及公司商业秘密、内幕信
息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回
答股东的问题。
五、会议表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席
会议的股东人数及其所持有股份总数。
六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重
和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序。除会务组工作人
员外，谢绝个人录音、拍照及录像。
八、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东
会股东的食宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
九、公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东会，并出具法律
意见。
目 录
议案一：关于选举公司执行董事的议案
关于选举公司执行董事的议案
各位股东：
根据公司股东申能（集团）有限公司的推荐，现董事会提名周磊
先生为公司第六届董事会执行董事，自公司股东会审议通过之日起履
职，任期至本届董事会届满之日止。
截至目前，除简历披露内容外，周磊先生与公司其他董事、高级
管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，与公司不存在利益
冲突，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董
事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
以上议案，请各位股东审议。
附：周磊先生简历
议案一：关于选举公司执行董事的议案
附：周磊先生简历
周磊先生，1978 年生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，
经济师。现任申能（集团）有限公司副总经理，公司党委书记。2000
年 7 月至 2003 年 12 月任上海国际信托投资有限公司投资银行部业务
员；2003 年 12 月至 2008 年 12 月任上海国际集团资产经营有限公司融
资安排部项目经理、经理；2008 年 12 月至 2010 年 8 月历任上海国际
集团资产管理有限公司融资安排总部总经理、副总监；2010 年 8 月至
人、总经理、党委副书记、董事；2015 年 3 月至 2019 年 9 月历任上海
国有资产经营有限公司副总经理、总经理、党委副书记、副董事长、
党委书记、董事长；2018 年 12 月至 2026 年 2 月历任上海国际集团有
限公司投资总监、副总经理、党委委员；自 2026 年 2 月起任职申能（集
团）有限公司副总经理、公司党委书记。
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