证券代码：920726 证券简称：朱老六 公告编号：2026-003
长春市朱老六食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》
《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司尚未超过授权期限的委托理财额度 10,000 万元，为了提高公司资金利
用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟新增
使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，
有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，前次授权的有效期顺延至与本
次授权期限一致。
在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品
累计额度不超过 18,000 万元。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2026-004）
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》
（公告
编号：2026-005）
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
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