证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2026-004
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届二次董事会会议
于 2026 年 2 月 12 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 2 日（星
期一）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场加视频的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。
董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能
源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定南方电网综合能源股份有限公司企业架构蓝图
的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司项目全生命周
期管理规定>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于终止南方电网综合能源股份有限公司右江区那茶现
代设施农业基地综合能源项目投资的议案》
公司于 2025 年 1 月 17 日召开的二届二十九次董事会会议审议通过投资该项
目。由于市场环境变化，项目至今未取得实质性进展，没有实质性支出。经审慎
研究，公司决定终止该项目投资。
公司第三届董事会战略与投资委员会第一次会议于 2026 年 2 月 27 日审议通
过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于贵州吉安润达运行维护有限公司注销问题处分建议
的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
次会议决议》。
特此公告。
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