证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-010
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二十二次会议于 2026 年 3 月 2 日在公司会议室以现场和通讯结合形
式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司董事会秘书出席
会议，其他部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召
集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A
股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会的议案》
董事会同意公司召开 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别
股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会，审议公司向不特定对象发行 A 股可转
换公司债券等有关议案。董事会授权公司董事长确定本次股东会召开的具体时
间、地点，由董事会秘书安排向公司股东发出关于召开股东会的通知及其它相
关会议文件。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
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