证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2026-009
四川观想科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十九次会议通知于2026年2月25日以电话、邮件、专人送达等方
式发出，会议于2026年2月28日15:00在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事
的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的
议案》
因公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围，根据《上市
公司章程指引》并结合其他相关法律法规及规范性文件，同步对
《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权公司董事会
或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东会审议，并应当经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-010）。
修改后的《四川观想科技股份有限公司章程》见公司同日刊登
于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的文件。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》
本次为子公司提供担保额度预计有助于解决子公司业务发展资
金需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。
本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司为其提供担保的
财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于控股子公
司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效
控制，公司具有充分掌握和监控被担保公司现金流向的能力，财务
风险处于公司有效控制范围之内，控股子公司的少数股东将根据法
律法规及金融机构要求，视情况为子公司借款提供与其持股比例相
同的担保或反担保。董事会同意此次为子公司提供担保额度预计事
项，并逐项审议通过以下议案：
子公司）提供担保额度预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
保额度预计的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，本议案
获得通过。关联董事魏强、易明权、王礼节已回避表决。
本议案尚需经过公司股东会审议。
详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度为子
公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。
（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会
的议案》
经审议，董事会决定于2026年3月18日（星期三）14:30时在四
川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室
召开2026年第一次临时股东会，审议本次会议通过的相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股
东会的通知》（公告编号:2026-012）。
三、备查文件
特此公告。
四川观想科技股份有限公司董事会
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