证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2026-13号
重庆三圣实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 2 日
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。会议由
董事长宋英健先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》
为满足公司全资子公司辽源百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）
的资金需求，公司控股股东河北冀衡集团有限公司拟向百康药业提供借款，借款
金额 5,000 万元，借款利率 2.5%/年，借款期限自 2026 年 3 月 4 日至 2027 年 3
月 3 日。公司及公司子公司无需提供担保。具体情况详见同日披露的《关于控股
股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-14）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）6.3.10 的规定，本
次借款事宜可豁免提交公司股东会审议。
本议案已经第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致
同意将该事项提交公司董事会审议。
关联董事：宋英健先生、魏东先生、马胜义先生对本议案回避表决。
表决结果：同意[ 6 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设监事会，
《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。为推进
公司战略发展和业务经营的需要，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，
公司拟对组织架构及相关职能进行调整优化，并授权公司经营管理层负责公司组
织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。具体情况详见同日披露的
《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-15）
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
三、备查文件
《第六届董事会第二次会议决议》
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
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