证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2026-003
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2026 年 3 月 2 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知于
董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公
司章程》的规定
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司 2025 年中期权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理
办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对
/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-004）
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员
会审议通过。
关联董事朱建国、袁晓锋作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决结果：以上议案同意 7 票、回避表决 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致
通过该议案，并形成决议。
三、备查文件
特此公告。
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