证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2026-005
安徽蓝盾光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第九次会议于 2026 年 3 月 2 日以现场结合通讯的方式召开，现场
会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王建强先生、万露露女士、
孙元媛女士、于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席
会议。会议通知于 2026 年 2 月 25 日以邮件、电话通知等方式送达。
公司应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人（其中以通讯表决
方式出席会议董事 7 人），会议由董事长王建强先生主持。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝
盾光电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》
董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金
安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司使用不超
过 4 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 1 亿元（含
本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度和期限内，用
于现金管理的资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层或
管理层授权人员在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择
合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署
合同等，公司财务管理部负责组织实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
保荐机构出具了专项核查意见。
三、备查文件
特此公告。
安徽蓝盾光电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
