证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-06
丽珠医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十
二次会议于 2026 年 2 月 28 日以书面传签的方式召开，本次会议为紧急情况下
召开的临时董事会，会议通知已于会议当日以电子邮件及口头形式发送，全体
董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应参与表决董事 9 人，
实际参与表决董事 9 人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《丽珠医药集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
经审议，同意选举唐阳刚先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事、高级管理人员变更
的公告》（公告编号：2026-05）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会执行董事的议案》
经审议，同意提名刘大平先生为公司第十一届董事会执行董事候选人，任
期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事、高级管理人员变更
的公告》（公告编号：2026-05）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会具体召开日期将另行通知。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁及变更香港授权代表的议案》
经审议，同意聘任刘大平先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过
之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
因相关工作调整，同意委任刘大平先生担任《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》规定的授权代表，自其担任执行董事之日起生效。自上述安排生
效之日起，刘大平先生与公司秘书刘宁女士共同担任公司授权代表。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事、高级管理人员变更
的公告》（公告编号：2026-05）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经审议，同意聘任陈志华先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通
过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事、高级管理人员变更
的公告》（公告编号：2026-05）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，同意聘任王胜先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事、
高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-05）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第十一届董事会第三十二次会议决议；
（二）公司董事会提名委员会会议决议；
（三）公司董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
