小商品城: 第十届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：600415 证券简称：小商品城公告编号：临 2026-001
浙江中国小商品城集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于 2026 年 2 月 14 日以电子邮件、书面
材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2026 年 2 月 28 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任王正超先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届
满之日为止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司副总经
理的公告》（公告编号：临 2026-002）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司部分董事 2024 年度薪酬兑现的议案》
关联董事许杭先生回避表决本议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
单位：万元
序号姓名 2024 年度职务 2024 年度应发总额（税前）
-1-
合计 191.84
注：1.2024 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 76.71 万元，2024 年度公司
部分董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
注：2.王栋先生于 2019 年 3 月 8 日至 2024 年 7 月 7 日担任公司副董事长，于 2024
年 7 月 8 日经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，选举为公司董事长。
注：3.赵文阁先生于 2024 年 5 月 29 日辞去公司董事长职务。
（三）审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬兑现的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
单位：万元
序号姓名 2024 年度职务 2024 年度应发总额（税前）
合计 461.85
注 1：2024 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 76.71 万元，2024 年度公司
高级管理人员薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
注 2：张奇真先生于 2024 年 1 月 16 日辞去公司副总经理职务。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二日
-2-

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