苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
苏州晶方半导体科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
事，本人严格按照《公司法》、
《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《公司章程》、
《独立董事工作细
则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司
和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作
用。现就 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经
验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
鞠伟宏先生，男，中国国籍，1970 年 10 月出生，本科。2021 年至今任上海百理溪
企业管理服务中心总经理，2013 年至今任上海北航创业投资管理有限公司监事，2015
年任上海藤胜投资管理有限公司监事。2019 年 6 月起任本公司独立董事，2025 年 9 月
到期离任，同时兼任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
与公司、公司第一大股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从
公司、公司第一大股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在
影响独立性的情况。
二、 独立董事履职情况
会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。
（一）出席会议情况
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是否连续两 出席股东会
本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席
次未亲自参 的次数
董事会次数 次数 参加次数 席次数 次数
加会议
报告期内，公司共召开股东会 3 次，召开董事会 6 次，本人均亲自出席了任期内的
董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。
略委员会会议和 1 次提名委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委
员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅
相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度
独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和 全体股东
尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会
所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均
未提出异议。
报告期内，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人亲自出席了任期内的 2 次会议，
就专门会议审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，未对各项议案提出异议。
（二）在公司进行现场调查的情况
公司进行实地考察，通过与公司高级管理人员、董事会办公室、财务部、人事行政部等
相关部门进行深入交流，密切关注公司的公司治理、公司战略、内部控制有效性及生产
经营过程中潜在法律风险的防范，规范运作，并对公司生产经营状况、管理和内部控制
等制度的建设及执行情况、股东会和董事会决议执行情况等进行现场调查。
同时，在深入了解公司生产经营的基础上，本人通过与公司管理层的积极沟通，了
解公司的业务拓展与战略发展规划，利用自身的产业资源与渠道，积极开展市场调研与
产业交流，助力公司市场开发与客户拓展的有效推进。
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三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
解公司生产经营情况，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保
持联系，了解公司是否发生影响运营的重大事项。本人对须经董事会决策的重大事项，
会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，有
效履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。本人还对公司内部控制制度的建设
及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，详实地听取了相关人员对生产经营、
财务管理、关联交易、对外投资等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能的
经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。
（一）关联交易情况
公司 2025 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿
的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第
三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
经本人现场考察，2025 年度公司不存在对外担保及资金占用情况。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
本人核查了公司的高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公司董事、高级管理人员的
聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。
（四）积极监督公司的财务核算与年度审计活动
本人认真了解公司的财务核算管理工作，并与公司聘请的外部会计师积极沟通公司
的审计安排与计划，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，
恪守尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司第五届董事会第六次会议及 2024 年度股东会审议通过了 2024 年
度利润分配的方案，并已于 2025 年 7 月 4 日实施完成该项利润分配及送转股的方案。
本次利润分配符合《公司章程》及股东会决议的要求，分红标准和比例清晰明确，决策
程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情况。
（六）信息披露的执行情况
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本人认真核查了公司的信息披露工作，2025 年度公司的信息披露遵守了“公开、公
平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披
露工作，信息披露内容及时、公平、准确和完整。
（七）内部控制的执行情况
本人认真核查了公司的内部控制执行情况，特别是重点关注公司重大项目投资的合
理性与执行有效性，推动公司加强重大项目投资的规范性管理。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
经本人了解核实，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会四个专门委员会，均按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作。
（九）海外资本运作布局情况
任期内，经公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资进展暨关
联交易的议案》，公司拟计划牵头参股设立 WaferWise Semiconductor Sdn. Bhd.公司，由
其根据海外市场与客户需求实际情况，向客户提供相关产品的封装技术与加工服务，协
同公司子公司 WaferTek 更好应对未来的不确定性挑战风险。此次对外投资旨在建设公
司海外生产制造基地，提升公司生产制造与技术服务能力，更好贴近海外市场与客户需
求，实现公司业务的持续性增长，有效推进公司国际市场拓展、技术研发、全球化生产
投资的战略布局。
四、总体评价和建议
工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，2025 年度
履职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，
切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、 勤勉地履职尽职，充分发挥
独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
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独立董事：鞠伟宏
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