证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-025
深圳顺络电子股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的
议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 20 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 3 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称 提案类型
码 的栏目可
以投票
《关于公司 2025 年日常关联交易统计及 2026 年日常关联交
易预计的议案》
《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易
的议案》
《关于修订<高级管理人员薪酬管理基本制度>并更名的议
案》
《关于董事和高级管理人员 2024 年度已发放激励金与 2025
年度拟发放激励金的议案》
以上议案已于 2026 年 2 月 26 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。详细
内容参见 2026 年 2 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。
级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计
票并披露。议案 8 需经股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代
表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权
委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
联系地址：深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
邮政编码：518110
联系传真：0755-29832586（请注明：证券部）
董事会秘书：任怡
证券事务代表：张易弛
联系电话：0755-29832586
传真号码：0755-29832586
电子邮箱：info@sunlordinc.com
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作
为代表出席公司的股东会。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自
己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议
（附件 2：授权委托书）
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月二十八日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳顺络电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳顺络电子股份有限公
司于 2026 年 03 月 20 日召开的 2025 年度股东会，代表本人（本公司）对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委
托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行
使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
《关于公司 2025 年日常关联交易统计及 2026 年日常关联交
易预计的议案》
《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易
的议案》
《关于修订<高级管理人员薪酬管理基本制度>并更名的议
案》
《关于董事和高级管理人员 2024 年度已发放激励金与 2025
年度拟发放激励金的议案》
委托股东名称： 委托人签名（或盖章）：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人持股股份性质：
委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
择一项，多选无效。
代表人需签字。
首页
微信公众号
证券之星APP
