证券代码：000609 证券简称：ST中迪 公告编号：2026-31
北京中迪投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
现场、远程会议时间：2026 年 2 月 27 日下午 14:00。
网络投票时间：2026 年 2 月 27 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
司股东会规则》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
东及股东代理人共 8 名，代表股份 72,086,900 股，占公司有表决权的股份总额
的 24.09%；通过网络投票的股东 373 名，代表股份 29,025,837 股，占公司有表
决权的股份总额的 9.70%。
事候选人、公司依法聘请的律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下提案以现场、远程会议投票结合网络投票方式进行了投票表
决：
本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各非独立董事候选
人分别进行了表决。
非独立董事表决情况如下：
候选人门洪达先生总同意股份数 90,691,586 股，占出席会议有效表决权总
数比例 89.69%；单独或合计持股 5%以下股东表决之同意股份数 19,546,786 股，
占出席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 65.23%。
候选人门洪达先生当选公司第十一届董事会非独立董事。
候选人张伟先生总同意股份数 90,526,892 股，占出席会议有效表决权总数
比例 89.53%；单独或合计持股 5%以下股东表决之同意股份数 19,382,092 股，占
出席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 64.68%。
候选人张伟先生当选公司第十一届董事会非独立董事。
候选人刘唱先生总同意股份数 89,260,621 股，占出席会议有效表决权总数
比例 88.28%；单独或合计持股 5%以下股东表决之同意股份数 18,115,821 股，占
出席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 60.45%。
候选人刘唱先生当选公司第十一届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各独立董事候选
人分别进行了表决。
独立董事表决情况如下：
候选人李俊先生总同意股份数 87,067,631 股，占出席会议有效表决权总数
比例 86.11%；单独或合计持股 5%以下股东表决之同意股份数 15,922,831 股，占
出席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 53.13%。
候选人李俊先生当选公司第十一届董事会独立董事。
候选人郝作成先生总同意股份数 88,471,194 股，占出席会议有效表决权总
数比例 87.50%；单独或合计持股 5%以下股东表决之同意股份数数 17,326,394 股，
占出席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 57.82%。
候选人郝作成先生当选公司第十一届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》和《北京中迪投资股份有限公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
五、备查文件
股东会的法律意见书。
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