证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2026-016
唐山海泰新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所
做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事王荣前、张晓峰、彭慈华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
符合企业会计准则等相关规定，导致公司相关年度存货、营业收入、资产减值
损失等科目数据不准确。
公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》
和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关
披露》等有关规定和要求，对前期会计差错进行更正及追溯调整，并对已披露
的《2024 年年度报告》及其摘要、
《2025 年三季度报告》相关财务数据及内容
进行更正。
具体内容详见公司于 2 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台披露
的《前期会计差错更正及追溯调整公告》（公告编号：2026-010）、《2024 年年
度报告（更正后）》
（公告编号：2026-011）、
《2024 年年度报告摘要（更正后）》
（公告编号：2026-012）、《2025 年三季度报告（更正后）》（公告编号：2026-
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《董事、高级管理人员绩效薪酬追回方案》
公司因为前期会计差错更正及追溯调整事项，分别对董事、高级管理人员
予以追回。本次绩效薪酬追回对象不包含独立董事。
截至本公告披露时，本次需追回的绩效薪酬已全部返还至公司指定银行账
户。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
决议》；
议决议》
。
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