证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-10
北京鼎汉技术集团股份有限公司
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一
次会议于2026年02月11日以通讯方式发出通知，于2026年02月27日下午16:00在
公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议
董事9名（其中：董事左梁先生以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董
事长顾庆伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届
董事会董事长暨变更法定代表人的议案》
顾庆伟先生因工作安排调整，向公司书面申请辞去公司董事长（法定代表人）
职务，辞去前述职务后其将继续担任公司董事、董事会相关专门委员会及公司内
其他职务。
根据《公司法》及《公司章程》规定，选举刘中秋先生为公司第七届董事会
董事长，任期同第七届董事会。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的
法定代表人，因此，刘中秋先生当选第七届董事会董事长后，公司法定代表人变
更为刘中秋先生。公司董事会授权经营管理层或经营管理层委派人士尽快办理前
述事宜涉及工商变更、备案登记等手续。
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披
露媒体的《关于变更董事长（法定代表人）、聘任名誉董事长及调整部分董事会
专门委员会成员的公告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司名誉董
事长的议案》
为继续发挥顾庆伟先生在战略决策、行业资源及影响力等方面的积极作用，
结合公司高质量发展需要，聘任顾庆伟先生为公司名誉董事长。
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露媒体的《关于变更董事长（法定代表人）、聘任名誉董事长及调整部分董事会
专门委员会委员的公告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第七届
董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根
据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第七届董事会薪酬与考核
委员会、战略发展委员会、提名委员会成员进行调整。
调整前后相关委员会成员（任期同第七届董事会）组成情况如下：
名称 调整前 调整后
李青原（主任委员/召集人）、 李青原（主任委员/召集人）、仝
薪酬与考核委员会
仝力、张雁冰 力、刘中秋
顾庆伟（主任委员/召集人）、 刘中秋（主任委员/召集人）、顾
战略发展委员会
仝力、吕爱武、左梁、张谦 庆伟、仝力、左梁、张谦
罗顺均（主任委员/召集人）、 罗顺均（主任委员/召集人）、丁
提名委员会
丁慧平、张谦 慧平、刘中秋
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息
披露媒体的《关于变更董事长（法定代表人）、聘任名誉董事长及调整部分董
事会专门委员会委员的公告》。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十七日
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