证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-018
山东国瓷功能材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026
年 2 月 24 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第八
次会议的通知》。本次会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯会议的方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
为满足公司的发展战略与国际化业务规划的需求，公司拟通过北京国瓷科博科
技有限公司或下属子公司（以下简称“国瓷科博”）以自有或/和自筹资金按照 1.40 澳
元/股的价格（合计 16,641.1742 万澳元、以 2026 年 2 月 26 日中国外汇交易中心受权
公布的澳元对人民币汇率中间价测算，投资总额为 81,581.6924 万元人民币，最终投
资金额以实际交易为准）收购澳大利亚上市公司 SDI Limited 及其下属公司（以下简
称“SDI”或“目标公司”）100.00%的股权。SDI 拥有成熟的临床端牙科产品线，有利于
扩充公司的产品线，形成新的利润增长点；另一方面，目标公司的全球分销网络和
客户服务体系将加速公司在牙科修复材料的全球化布局，契合公司口腔业务的国际
化、多元化、品牌化战略。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案已经第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过，具体内容详见公司
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
股权的具体工作及相关事宜的议案》
为合法、高效地完成公司上述交易的具体工作，提请公司董事会授权公司经营
管理层全权办理与上述事项相关的全部事宜，包括但不限于以下事项：
事宜，如：①在董事会授权范围内，根据公司及项目的实际情况确定及调整具体的
投资路径，增资国瓷科博，或设立、增资涉及的国瓷科博下属实施主体；②国内国
家发展和改革委员会、商务部、国家外汇管理局等事项审批以及澳大利亚当地相关
的审批程序等全部手续；
文件，包括相关的协议、章程等。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
特此公告！
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