证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-007
威海百合生物技术股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日
召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会董事，与经公司职
工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成了新一届董事会。股东会召开当
日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各
专门委员会委员，聘任高级管理人员的相关议案。公司第五届董事会的换届工作
已经完成。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
先生、姚建伟先生（职工代表董事）、刘旭东先生
战略委员会：刘新力先生（主任委员）、王文通先生、刘学伟先生
提名委员会：李秉胜先生（主任委员）、钟志刚先生、刘新力先生
审计委员会：刘学伟先生（主任委员）、李秉胜先生、姚建伟先生
薪酬与考核委员会：钟志刚先生（主任委员）、李秉胜先生、刘旭东先生
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：
二、高级管理人员聘任情况
刘新力先生、王文通先生、王丽娜女士、刘海涛先生的简历详见公司于 2026
年 2 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会
换届选举的公告》（公告编号：2026-003），李晓红女士、孙同波先生和唐冬冬
先生简历详见附件。
特此公告。
威海百合生物技术股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
李晓红，女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾
就职于齐鲁制药集团有限公司；2009 年 4 月加入公司，曾任认证部经理，法规
资质部总监，现任公司副总经理。
截至本公告披露之日，李晓红女士持有公司股份数量为 38,000 股，占公司
总股本的 0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东
及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场
禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公
司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚
和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
孙同波，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经
济师。曾任山东省龙口市芦头镇政府职员、龙口市秋林城市信用社办公室主任、
龙口市秋林城市信用社证券交易营业部副主任、山东证券公司龙口营业部（后更
名为天同证券公司龙口营业部）副总经理、咨询部经理、山东科亿达集团有限公
司董事会秘书、山东南山建设发展股份有限公司董事会秘书；2011 年 7 月加入
公司，现任公司董事会秘书。
截至本公告披露之日，孙同波先生持有公司股份数量为 347,710 股，占公司
总股本的 0.72%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东
及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场
禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公
司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚
和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
唐冬冬，男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007
年 7 月至 2013 年 4 月任职于好当家集团有限公司；2013 年 4 月加入公司，曾任
公司审计科科长、公司财务部经理，现任公司财务总监。
截至本公告披露之日，唐冬冬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关
联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被
证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不
存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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