证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-006
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
董事会
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
会议室
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份 73,842,652 股，占公司有表决
权股份总数的 67.1297%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 73,700,000 股，占公司有表决权
股份总数的 67.0000%。
通过网络投票的股东 99 人，代表股份 142,652 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1297%。
通过现场和网络投票的中小股东 99 人，代表股份 142,652 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1297%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0%。
通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 142,652 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1297%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投
项目的议案》
总表决情况：同意 73,833,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0034%。
中小股东表决情况：同意 133,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 93.6208%；反对 6,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.6266%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7525%。
审议结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对非独立董事候选人进行了表决。
表决情况：同意 73,709,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 9,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 6.6161%。
审议结果：通过。段友涛先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本
次股东会选举通过之日起三年。
表决情况：同意 73,709,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 9,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数 6.6119%。
审议结果：通过。王敬伟先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本
次股东会选举通过之日起三年。
表决情况：同意 73,708,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 8,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.9838%。
审议结果：通过。汪燕女士当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次
股东会选举通过之日起三年。
表决情况：同意 73,708,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 8,531 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.9803%。
审议结果：通过。熊丽如女士当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本
次股东会选举通过之日起三年。
表决情况：同意 73,708,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 8,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.9796%。
审议结果：通过。曹晓飞先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本
次股东会选举通过之日起三年。
（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
本议案以累积投票方式对独立董事候选人进行了表决。
表决情况：同意 73,709,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 9,430 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 6.6105%。
审议结果：通过。张会丽女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次
股东会选举通过之日起三年。
表决情况：同意 73,709,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 9,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 6.6056%。
审议结果：通过。张晓先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股
东会选举通过之日起三年。
表决情况：同意 73,708,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 8,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.9761%。
审议结果：通过。陶杨先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股
东会选举通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所指派姚佳律师、乔诗璐律师见证并出具法律意见书，
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会
资格合法、有效；本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十八日
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