证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-015
上海芯导电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 58
普通股股东所持有表决权数量 88,789,340
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.5011
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,749,668 99.9553 39,172 0.0441 500 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,749,668 99.9553 39,172 0.0441 500 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,749,668 99.9553 39,172 0.0441 500 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,745,583 99.9507 43,257 0.0487 500 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,743,123 99.9479 45,717 0.0514 500 0.0007
员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,736,783 99.9408 52,057 0.0586 500 0.0006
配套资金相关法律法规规定条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,370,557 99.5283 417,891 0.4706 892 0.0011
《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资
金方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
债券的种类、面值和上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
的发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
价原则及初始转股价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
转换公司债券的数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
的利率及还本付息
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,360,567 99.5170 417,891 0.4706 10,882 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,368,258 99.5257 417,891 0.4706 3,191 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,368,258 99.5257 417,891 0.4706 3,191 0.0037
支付现金购买资产协议〉及补充协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,368,258 99.5257 417,891 0.4706 3,191 0.0037
协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,368,258 99.5257 417,891 0.4706 3,191 0.0037
一条、第四十三条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,368,258 99.5257 417,891 0.4706 3,191 0.0037
一条、第十三条、第十四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,368,258 99.5257 417,891 0.4706 3,191 0.0037
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,368,258 99.5257 417,891 0.4706 3,191 0.0037
及〈自律监管指引第 6 号〉第三十条规定情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,368,258 99.5257 417,891 0.4706 3,191 0.0037
〈持续监管办法〉
第二十条及〈重组审核规则〉第八条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,368,258 99.5257 417,891 0.4706 3,191 0.0037
券购买资产规则〉第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,368,258 99.5257 417,891 0.4706 3,191 0.0037
及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,377,058 99.5356 409,091 0.4607 3,191 0.0037
和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,377,058 99.5356 409,091 0.4607 3,191 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,369,367 99.5270 409,091 0.4607 10,882 0.0123
或个人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,377,058 99.5356 126,849 0.1428 285,433 0.3216
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,377,058 99.5356 409,091 0.4607 3,191 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,375,490 99.5338 409,091 0.4607 4,759 0.0055
持有人会议规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,375,490 99.5338 409,091 0.4607 4,759 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,375,490 99.5338 409,091 0.4607 4,759 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,375,490 99.5338 409,091 0.4607 4,759 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,367,799 99.5252 409,091 0.4607 12,450 0.0141
件的有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,375,490 99.5338 409,091 0.4607 4,759 0.0055
支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,360,895 99.5174 417,891 0.4706 10,554 0.0120
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
机构的议案》
年度董事薪酬
的议案》
年年度利润分
配方案的议案》
发行可转换公
司债券及支付
现金购买资产
并募集配套资
金相关法律法
规规定条件的
议案》
发行可转换公
司债券及支付
现金购买资产
发行股份募集
配套资金
司债券购买资
产的具体方案
—— 发 行 可 转
换公司债券的
种类、面值和上
市地点
司债券购买资
产的具体方案
—— 可 转 换 公
司债券的发行
方式和发行对
象
司债券购买资
产的具体方案
—— 定 价 基 准
日、定价原则及
初始转股价格
司债券购买资
产的具体方案
—— 购 买 资 产
发行可转换公
司债券的数量
司债券购买资
产的具体方案
—— 转 股 股 份
来源
司债券购买资
产的具体方案
——债券期限
司债券购买资
产的具体方案
——转股期限
司债券购买资
产的具体方案
—— 可 转 换 公
司债券的利率
及还本付息
司债券购买资
产的具体方案
—— 转 股 价 格
修正条款
司债券购买资
产的具体方案
——赎回条款
司债券购买资
产的具体方案
—— 有 条 件 强
制转股条款
司债券购买资
产的具体方案
——回售条款
司债券购买资
产的具体方案
—— 锁 定 期 安
排
司债券购买资
产的具体方案
—— 担 保 与 评
级
司债券购买资
产的具体方案
—— 转 股 年 度
股利归属
司债券购买资
产的具体方案
—— 决 议 有 效
期
具 体 方 案 ——
发行股份的种
类、面值及上市
地点
具 体 方 案 ——
发行对象及认
购方式
具 体 方 案 ——
发行股份的定
价方式和价格
具 体 方 案 ——
发行规模及发
行数量
具 体 方 案 ——
锁定期安排
具 体 方 案 ——
募集配套资金
用途
具 体 方 案 ——
滚存未分配利
润安排
具 体 方 案 ——
决议有效期
行可转换公司
债券及支付现
金购买资产并
募集配套资金
报告书（草案）〉
及其摘要的议
案》
构成重大资产
重组但不构成
重组上市的议
案》
不构成关联交
易的议案》
方签署附条件
生效的〈发行可
转换公司债券
及支付现金购
买资产协议〉及
补充协议的议
案》
方签署附条件
生效的〈盈利补
偿协议〉及补充
协议的议案》
符合〈上市公司
重大资产重组
管理办法〉第十
一条、第四十三
条规定的议案》
符合〈上市公司
证券发行注册
管理办法〉第十
一条、第十三
条、第十四条规
定的议案》
符合〈上市公司
监管指引第 9
号〉第四条规定
的议案》
相关主体不存
在〈监管指引第
及〈自律监管指
引第 6 号〉第三
十条规定情形
的议案》
符合〈上市规
则〉第 11.2 条、
〈持续监管办
法〉第二十条及
〈重组审核规
则〉第八条规定
的议案》
符合〈上市公司
向特定对象发
行可转换公司
债券购买资产
规则〉第四条规
定的议案》
相关的标的公
司经审计的财
务报告、评估报
告及上市公司
经审阅的备考
财务报告的议
案》
的独立性、评估
假设前提的合
理性、评估方法
和评估目的的
相关性以及评
估定价的公允
性的议案》
定价的依据及
公平合理性的
议案》
是否存在直接
或间接有偿聘
请其他第三方
机构或个人的
议案》
信息公布前公
司股票价格波
动情况的议案》
前十二个月内
公司购买、出售
资产情况的议
案》
海芯导电子科
技股份有限公
司可转换公司
债券持有人会
议规则〉的议
案》
采取的保密措
施及保密制度
的议案》
募集资金使用
情况报告的议
案》
摊薄上市公司
即期回报情况
及填补措施的
议案》
履行法定程序
的完备性、合规
性及提交法律
文件的有效性
的议案》
会授权董事会
办理本次发行
可转换公司债
券及支付现金
购买资产并募
集配套资金相
关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
职报告》。
三、 律师见证情况
律师：何晓恬、顾艳
本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
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