证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-07
秦川机床工具集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议于 2026 年 2 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026
年 2 月 27 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人（其中现场参会 4 人，视频参会 4 人）。本次会议由董事长马
旭耀先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据陕西省国资委《关于编制省属企业“十五五”专项规划及项目清单的通
知》
（陕国资发〔2025〕86 号）要求，公司在“十五五”战略规划的基础上，编
制形成《
“十五五”科技创新专项规划》
《“十五五”投融资专项规划》
《“十五五”
人才队伍建设专项规划》，并梳理了项目清单。经审议，董事会同意《公司“十
五五”专项规划及项目清单》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。
公司 2022 年度向特定对象发行股票募投项目中“新能源汽车领域滚动功能
部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项
目”已建设完毕，达到预定可使用状态，经审议，董事会同意对上述募投项目结
项。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资
项目结项的公告》。
为规范以资本金注入方式拨付的专项资金使用与管理，针对上级政府单位通
过国有控股股东拨付的此类专项资金，实际拨付金额及时间以上级政府单位下达
的资金拨付通知为准，公司将在收到每笔拨付资金时，履行信息披露义务，并在
后期实施新增股份发行时，按照《公司法》
《证券法》等法律法规及中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定，适时将此类拨付资金转增为国有控股股东法士特集
团对公司的资本金。截至目前，公司已收到控股股东法士特集团以资本金注入方
式拨付的此类资金合计 3,100 万元。
关联董事马旭耀、寇植达回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议、第九届董事会 2026
年第二次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东资本金注
入暨关联交易的公告》。
的议案》；
公司拟对全资子公司汉江工具有限责任公司、陕西法士特沃克齿轮有限公司
进行增资，增资金额分别为 10,800 万元、14,455 万元，增资资金由债转股和专
项资金注入两部分组成。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以债转股方式和国
有资本金注入方式向全资子公司增资的公告》。
公司定于 2026 年 3 月 16 日 14:30 以现场结合网络投票方式召开 2026 年第
一次临时股东会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告
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