证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-007
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 2
月 5 日和 2026 年 2 月 27 日召开公司职工大会及 2026 年第一次临时股东会，选
举产生了公司第三届董事会成员。为保障董事会工作的衔接性和连贯性，公司第
三届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室召开，经全体董事一致
同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于当日以电话和口头的方式向全体
董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9
名，其中张晓先生通过通讯出席的方式参加本次会议。全体董事共同推举董事段
友涛先生担任本次会议主持人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开及表决
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司董事会意见：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举董
事段友涛先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第
一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司董事会意见：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会设立战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意各专门委员会由
以下成员组成，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止：
名称 主任委员 委员名单
战略委员会 段友涛 王敬伟、陶杨
审计委员会 张会丽 张晓、熊丽如
提名委员会 陶杨 张晓、段友涛
薪酬与考核委员会 张晓 张会丽、熊丽如
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会意见：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长
提名，公司第三届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司第三届董事会同意
聘任段友涛先生为公司总经理；经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员
会任职资格审核通过，公司第三届董事会同意聘任张伶俐女士、王敬伟先生、汪
燕女士及李峰先生为公司副总经理；经公司总经理提名，公司第三届董事会提名
委员会及审计委员会任职资格审核通过，公司第三届董事会同意聘任赵永壮先生
为公司财务总监；经公司董事长提名，公司第三届董事会提名委员会任职资格审
核通过，公司第三届董事会同意聘任李峰先生为公司董事会秘书。上述高级管理
人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，其
中本议案中的 3.06 聘任赵永壮先生为公司财务总监事项已经第三届董事会审计
委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司董事会意见：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任舒凯
先生为证券事务代表，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十八日
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