证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-010
中百控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次
会议于2026年2月27日16：00以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议
室召开。本次会议通知于2026年2月24日以电子邮件的方式发出。应参加表决董
事9名，实际表决董事9名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规
范高效运作，根据《公司法》
《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，
对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：
梅方。
国杰。
人滕锐。
特此公告。
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