黑猫股份: 2026年第一次独立董事专门会议决议_股票频道

江西黑猫炭黑股份有限公司
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专门
会议于 2026 年 2 月 9 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2026
年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 3
人，实际出席独立董事 3 人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议）。
经全体独立董事推举，本次会议由骆剑明先生召集和主持。会议的召开和表决程序
符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作
制度》等规定。
经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度日常
关联交易金额预计的议案》
独立董事认为：公司及其子公司根据生产经营需要对 2026 年度与关联人发生的
日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范
性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、
正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全
体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的
行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们认
可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。
独立董事：骆剑明、夏晓华、江国强

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