证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-010
广东东方锆业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2026年2月27日（星期五）下午15:00
网络投票时间：2026年2月27日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年2月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年2月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
园综合楼，公司会议室
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东984人，代表股份225,106,040股，占
公司有表决权股份总数的29.0582%。其中：通过现场投票的股东8人，
代表股份206,267,610股，占公司有表决权股份总数的26.6264%。通
过网络投票的股东976人，代表股份18,838,430股，占公司有表决权
股份总数的2.4318%。
通过现场和网络投票的中小股东981人，代表股份25,749,717股，
占公司有表决权股份总数的3.3239%。其中：通过现场投票的中小股
东5人，代表股份6,911,287股，占公司有表决权股份总数的0.8922%。
通过网络投票的中小股东976人，代表股份18,838,430股，占公司有
表决权股份总数的2.4318%。
公司董事、高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所见证律师
等相关人员出席或列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决，并形成如下决议：
关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
总表决情况：同意31,147,017股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的98.8944%；反对123,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.3928%；弃权224,500股（其中，因未投票默认弃权800
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7128%。
中小股东总表决情况：同意25,401,517股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.6478%；反对123,700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4804%；弃权224,500股
（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.8719%。
综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意222,373,590股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的98.7861%；反对2,511,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.1158%；弃权220,650股（其中，因未投票默认弃
权4,150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0980%。
中小股东总表决情况：同意23,017,267股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的89.3884%；反对2,511,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7547%；弃权220,650
股（其中，因未投票默认弃权4,150股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8569%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》
《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等
相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
议；
关于广东东方锆业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法
律意见书》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十七日
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