江苏致邦律师事务所
法律意见书
关于江苏金智科技股份有限公司
法 律 意 见 书
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江苏致邦律师事务所
关于江苏金智科技股份有限公司
苏致意字（2026）第001号
致：江苏金智科技股份有限公司
江苏致邦律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏金智科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会之委托，指派杭仁春律师、杨群律师出席公司 2026 年第一
次临时股东会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《江
苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之有关规定出具法
律意见。
本所律师声明事项：
是否合法及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚
假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
实性、完整性和有效性负责；出席本次大会的股东（含股东代理人）应当对办理出
席会议登记手续时向公司出示的身份证明的真实性负责。
亦是依据国家有关法律、法规以及其他规范性文件的规定而出具。
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件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，本所按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司 2026 年第一次临时股东会所涉及的法律问
题进行了合理、必要及可能的核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司第九届董事会第二次会议、第九届董事会第三次会议作出召开本次大会的
决议，并分别于 2026 年 2 月 7 日和 2026 年 2 月 12 日在《证券时报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告方式通知各股东。公
司发布的公告载明了会议时间、会议地点、会议方式、会议审议事项，会议出席对
象和登记办法，说明了有权出席股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参
加表决的权利。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关
规定进行了充分披露。
本次大会于 2026 年 2 月 27 日下午 3:00 在南京江宁经济技术开发区将军大道
票时间为：2026 年 2 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2026 年 2 月 27 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和
符合通知内容。
经本所律师验证，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
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股，占公司股份总数 400,577,071 股的 24.1695% 。其中：出席现场投票的股东 10
人，代表有表决权的股份 90,263,682 股，占公司股份总数的 22.5334% ；通过网
络投票的股东 256 人，代表有表决权的股份 6,553,830 股，占公司股份总数的
伙）、浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）2 名股东为本议案的关联股东，共
持有公司股份 64,132,389 股，应回避表决，实际参与第 2 项议案表决的无关联股东
及股东代表有表决权人数为 264 人，代表有表决权的股份 32,685,123 股，占公司
股份总数的 8.1595% 。
出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、高级管理人员及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 261 人，代表有
表决权股份 29,500,603 股，占公司股份总数的 7.3645% 。
经本所律师验证，上述出席会议和列席会议人员的资格符合法律、法规、《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
会议以记名投票表决方式，形成决议如下：
酬与考核管理办法>的议案》，表决结果为：
同意股数 95,663,212 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8078%；
反对股数 1,104,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1408% ；弃权
股数 49,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0514% 。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,346,303 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 96.0872% ；反对 1,104,500 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 3.7440% ；弃权 49,800 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.1688%。
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交易的议案》，表决结果为：
同意股数 31,403,023 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
的 3.3911% ；弃权股数 173,700 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总
数的 0.5314% 。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,218,503 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 95.6540% ；反对 1,108,400 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 3.7572% ；弃权 173,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.5888%。
出席本次股东会的股东及股东代表中，南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）、
浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）2名股东为本议案的关联股东，实施了回避
表决。
经本所律师验证，上述议案与公司召开本次临时股东会的公告中列明的议案一
致。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，会议记录及决
议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序和表决结果符合法律、法规、《上市
公司股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次临时股东会召集人和出
席会议人员均具有合法资格，本次临时股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
本法律意见书正本贰份。
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(本页无正文，为法律意见书之签章页)
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负 责 人：朱网祥
经办律师：杭仁春、杨群
二〇二六年二月二十七日
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