证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-006
上海安硕信息技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 16 日
年 03 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事、高级管理人员、证券事务代表；（3）
本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事
会非独立董事候选人的议案》
选举高勇先生为公司第六届董事会非独立
董事
选举姜蓬先生为公司第六届董事会非独立
董事
选举王和忠先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举虞慧晖先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举梁明俊先生为公司第六届董事会非独
立董事
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事
会独立董事候选人的议案》
选举刘建国先生为公司第六届董事会独立
董事
选举方慧女士为公司第六届董事会独立董
事
选举徐爽先生为公司第六届董事会独立董
事
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证
办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东
账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件 3），以便登记确认。电子邮件请在 2026 年 3 月 13 日 17:00 前发送至公司电子邮
箱（ir@amarsoft.com）；传真或函件于 2026 年 3 月 13 日 17:00 前送达公司董事会办公室（请注明
“股东会”字样）。
联系人：刘汛、梁明俊
电话：021-55137223
传真：021-35885810
电子邮箱：ir@amarsoft.com
联系地址:上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层董事会办公室
邮编：200433
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东和股东代
理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
上海安硕信息技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海安硕信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海安硕信息技术股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于董事会换届选举暨提名第
议案》
选举高勇先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举姜蓬先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举王和忠先生为公司第六届董
事会非独立董事
选举虞慧晖先生为公司第六届董
事会非独立董事
选举梁明俊先生为公司第六届董
事会非独立董事
《关于董事会换届选举暨提名第
案》
选举刘建国先生为公司第六届董
事会独立董事
选举方慧女士为公司第六届董事
会独立董事
选举徐爽先生为公司第六届董事
会独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
上海安硕信息技术股份有限公司
股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
法定代表人姓名
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
发言意向及要点
自然人股东签字/法人股东盖章
年 月 日
附注：
邮件的时间为准。
记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责
任。特此承诺
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