证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026-014
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东
如参加本次股东会，请详阅本公司于2026年2月27日在香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）发布的2026年第二次临时股东会通函等文件。
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日
召开的第八届董事会第四次会议决议内容，公司将于2026年3月19日召开2026年
第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年3月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年3月19日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年3月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
非累积议案
通过，详细内容请见公司于2026年2月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东
会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手
续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年3
月17日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
投票”。
本次会议审议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午9：15，结束时间为2026年3月19日（现场股东会结束当日）下午3：00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份
有限公司2026年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
为准。
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