证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-005
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
一次临时股东会
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026年3月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年3月16日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股
东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司 2026 年向银行申请授信总量及授权的议
案》
上述议案已分别于第八届董事会第七次会议审议通过，详细内容见公司
（1）议案1.00、2.00涉及公司授信及为子公司提供担保事宜，均需对中小
投资者单独计票并披露投票结果；
（2）议案3.00为关联交易事项，需要对中小投资者单独计票并披露投票结
果，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决。
三、会议登记等事项
室
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
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（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证
办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室
电话：0798-8399126 传真：0798-8399126
邮编：333000 联系人：李筱
会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件1。
五、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2026年第一次临时股东会授权委托书
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十八日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-005
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“弃权”。
议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2:
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股
份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人证件号码：
委托股东账号：
持有公司股份性质：
持有公司股份数量：
受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2026 年向银行申请授信总量及授
权的议案》
《关于公司 2026 年为子公司提供担保的议
案》
《关于 2026 年度日常关联交易金额预计的议
案》
授权委托书有效期限：
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