证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-013
圣晖系统集成集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.5710
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司
法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,541,551 99.9609 8,425 0.0111 21,100 0.0280
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,544,826 99.9652 8,125 0.0107 18,125 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,544,626 99.9649 8,125 0.0107 18,325 0.0244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,544,626 99.9649 8,125 0.0107 18,325 0.0244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,826 99.9639 8,225 0.0108 19,025 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,926 99.9640 8,125 0.0107 19,025 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,926 99.9640 8,125 0.0107 19,025 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,826 99.9639 8,225 0.0108 19,025 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,926 99.9640 8,125 0.0107 19,025 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,926 99.9640 8,125 0.0107 19,025 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,626 99.9636 8,425 0.0111 19,025 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,926 99.9640 8,125 0.0107 19,025 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,926 99.9640 8,125 0.0107 19,025 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,535,726 99.9532 8,125 0.0107 27,225 0.0361
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,926 99.9640 8,125 0.0107 19,025 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,544,151 99.9643 7,900 0.0104 19,025 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,926 99.9640 7,900 0.0104 19,250 0.0256
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,926 99.9640 7,900 0.0104 19,250 0.0256
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,926 99.9640 7,900 0.0104 19,250 0.0256
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,826 99.9639 7,900 0.0104 19,350 0.0257
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,547,926 99.9693 3,900 0.0051 19,250 0.0256
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,926 99.9640 7,900 0.0104 19,250 0.0256
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,426 99.9634 7,900 0.0104 19,750 0.0262
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,426 99.9634 8,125 0.0107 19,525 0.0259
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,426 99.9634 8,125 0.0107 19,525 0.0259
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,426 99.9634 7,900 0.0104 19,750 0.0262
措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,426 99.9634 8,125 0.0107 19,525 0.0259
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,426 99.9634 8,125 0.0107 19,525 0.0259
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,543,651 99.9637 7,900 0.0104 19,525 0.0259
本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,540,551 99.9596 7,900 0.0104 22,625 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,539,876 99.9587 7,900 0.0104 23,300 0.0309
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,380,951 99.7484 170,300 0.2253 19,825 0.0263
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
向不特定对象 ,801 0
发行可转换公
司债券条件的
议案
特定对象发行
可转换公司债
券方案的议案
的种类 ,076 5
,876 5
行价格 ,876 5
,076 5
,176 5
限和方式 ,176 5
,076 5
定及其调整 ,176 5
修正条款 ,176 5
方式 ,876 5
,176 5
,176 5
股利的归属 ,976 5
行对象 ,176 5
的安排 ,401 5
债券持有人会 ,176 0
议
用途 ,176 0
及存放账户 ,176 0
,076 0
,176 0
的有效期 ,176 0
特定对象发行 ,676 0
可转换公司债
券预案的议案
特定对象发行 ,676 5
可转换公司债
券方案的论证
分析报告的议
案
特定对象发行 ,676 5
可转换公司债
券募集资金使
用的可行性分
析报告的议案
募集资金使用 ,676 0
情况专项报告
的议案
特定对象发行 ,676 5
可转换公司债
券摊薄即期回
报、填补措施及
相关主体承诺
的议案
可转换公司债 ,676 5
券持有人会议
规则>的议案
三 年（ 2026 年 ,901 5
-2028 年）股东
回报规划的议
案
会授权公司董 ,801 5
事会及其授权
人士全权办理
公司本次向不
特定对象发行
可转换公司债
券具体事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案
为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的
三、 律师见证情况
律师：陈炜、包诗韵
上海市锦天城律师事务所律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书.
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