证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-013
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、股东会召开情况
（一）召开时间
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 27
日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼
四楼 418 会议室
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生
本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、股东会的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 67 人，代表股份 119,938,168 股，占公
司有表决权股份总数的 51.0633%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 10 人，代表股份 119,748,601 股，占
公司有表决权股份总数的 50.9826%。
通过网络投票出席会议的股东 57 人，代表股份 189,567 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0807%。
通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份股东
及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 61 人，代表股份 462,668 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1970%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 273,101 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1163%。
通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 189,567 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0807%。
公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证
并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：同意 119,935,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9981%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：同意 460,368 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.5029%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1081%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3890%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
总表决情况：同意 119,935,968 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9982%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：同意 460,468 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.5245%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3890%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 119,935,968 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9982%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：同意 460,468 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.5245%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3890%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 119,935,968 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9982%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：同意 460,468 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.5245%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3890%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 119,935,968 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9982%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：同意 460,468 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.5245%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3890%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 119,935,968 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9982%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：同意 460,468 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.5245%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3890%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 119,914,668 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9804%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东总表决情况：同意 439,168 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 94.9208%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0648%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,300
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0144%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 119,914,768 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9805%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东总表决情况：同意 439,268 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 94.9424%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0648%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,300
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9928%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 119,914,768 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9805%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东总表决情况：同意 439,268 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 94.9424%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0648%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,300
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9928%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 119,914,668 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9804%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东总表决情况：同意 439,168 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 94.9208%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,300
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9928%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 119,914,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9803%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东总表决情况：同意 439,068 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 94.8992%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0144%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：同意 119,914,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9803%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东总表决情况：同意 439,068 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 94.8992%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0144%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》
总表决情况：同意 119,914,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9803%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东总表决情况：同意 439,068 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 94.8992%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0144%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意 119,914,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9803%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东总表决情况：同意 439,068 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 94.8992%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0144%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意 119,914,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9803%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东总表决情况：同意 439,068 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 94.8992%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0144%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报的填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：同意 119,914,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9803%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东总表决情况：同意 439,068 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 94.8992%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0144%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
（八）审议通过《关于制定公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划
的议案》
总表决情况：同意 119,914,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9803%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东总表决情况：同意 439,068 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 94.8992%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0144%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意 119,914,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9803%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东总表决情况：同意 439,068 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 94.8992%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0144%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨
（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的
资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会的法律意见书全文于同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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