证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-028
浙江科马摩擦材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》
根据公司发展战略及实际经营需要，为进一步优化资源配置、加快募投项目
建设进度，提升募集资金使用效率，公司拟增加募投项目“干式挤浸环保型离合
器摩擦材料技改项目”的实施地点。本次增加实施地点有助于保障募投项目顺利
推进，维护公司和投资者的利益。该事项经公司审慎研究后提出。具体内容详见
公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会独立董
事专门会议第一次会议审议通过。
国投证券股份有限公司出具了《关于浙江科马摩擦材料股份有限公司部分募
投项目增加实施地点的核查意见》。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司第六届董事会成员已经 2026 年第一次临时股东会选举产生。根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，选举王宗和先生为公司第六届董事会董事长，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王宗
和先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资
格。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代
表换届公告》（公告编号：2026-031）。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
公司第六届董事会成员已经 2026 年第一次临时股东会选举产生。根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，选举王宗和先生为公司执行公司事务的董事，
并担任法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。王宗和先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司
章程》规定的任职资格。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》
公司第六届董事会成员已经 2026 年第一次临时股东会选举产生。根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审
计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举第六届董事会专门委员会委
员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任徐长城先生为公司总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。徐长
城先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代
表换届公告》（公告编号：2026-031）。
本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任廖清云先生、马崇江先生、
刘增林先生、彭勇成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，具
备《公司法》
《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于 2026 年 2 月
代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-031）。
出席会议的董事对上述副总经理的聘任进行逐项表决，表决结果如下：
（1）关于聘任廖清云先生为公司副总经理
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（2）关于聘任马崇江先生为公司副总经理
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（3）关于聘任刘增林先生为公司副总经理
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（4）关于聘任彭勇成先生为公司副总经理
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，聘任何家胜先生为公司财务总监，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。何家
胜先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代
表换届公告》（公告编号：2026-031）。
本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会
第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任陈雷雷女士为公司董事会秘
书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
陈雷雷女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职
资格。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务
代表换届公告》（公告编号：2026-031）。
本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任张卫林女士为公司证券事务
代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
张卫林女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职
资格。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务
代表换届公告》（公告编号：2026-031）。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
决议》；
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