证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2026-007
兰州银行股份有限公司
第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会 2026 年第一次临
时会议通知以电子邮件方式于 2026 年 2 月 26 日发出，会议于 2026 年 2 月 27
日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中张少伟、韩泽华、李
燕、李富有、刘志军董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持，总行
相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
一、会议审议情况
（一）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年经营情况及 2026 年工作
计划报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于落实<金融机构合规管理办法>实施方案的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任兰州银行股份有限公司首席合规官的议案》
同意聘任刘敏先生兼任本行首席合规官，其任职自董事会审议通过之日起生
效。简历详见附件。
本议案已经本行第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议审
议通过。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。刘敏先生回避表决。
（四）审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2026-2027 年度发行资本金
融债券的议案》
本行董事会同意在银行间债券市场发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50
亿元）的资本类金融债券，实际注册及发行额度以监管部门批复为准。
本议案需提交股东会审议。同时，为稳妥推进资本债券发行工作，同意提请
股东会授权董事会，并由董事会授权经营管理层根据发行方案以及相关监管机构
颁布的规定和审批要求，决定资本债券的发行要素具体条款以及办理所有相关事
宜。上述授权期限自股东会批准之日起至发行成功日止。股东会具体会议时间将
另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）董事会专门委员会审议的证明文件
特此公告。
附件：刘敏先生简历
兰州银行股份有限公司董事会
附件：刘敏先生简历
刘敏先生，1979 年出生，大学本科学历，工商管理硕士，现任本行党委副
书记、董事、行长。历任中国工商银行平凉分行党委委员、副行长，中国工商银
行甘肃省分行国际业务部（投资银行部）副总经理，中国工商银行平凉分行党委
书记、行长，中国工商银行白银分行党委书记、行长，中国工商银行甘肃省分行
普惠金融事业部总经理、乡村振兴办公室主任，本行党委委员、董事、副行长。
截至本公告披露日，刘敏先生持有本行股份 21,000 股，不存在《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得
担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘敏先生与本行持股 5%
以上股份的股东，与本行其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。
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