证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2026-012
德才装饰股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026
年 2 月 27 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 24 日以通讯的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议由董事长叶德才先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于增补第五届董事会非独立董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、规范性文件的最新规定，
公司对相关管理制度进行了梳理，基于自身实际情况及经营发展需要，董事会同意
公司对以下管理制度进行修订及制定。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述 1-4 项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才装饰股份有限公司对外担保管理制度》《德才装饰股份有限公司关联交易决策制
度》《德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《德才装饰股份
有限公司对外提供财务资助管理制度》。
(三)审议通过《关于向关联方出售资产暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才
股份关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事叶德才、叶禾回避表决。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
德才装饰股份有限公司董事会
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