证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-002
江西黑猫炭黑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会
第七次会议通知于2026年2月14日以电话、短信、专人送达的方式发出。
会议于2026年2月27日以现场结合通讯会议方式召开。
出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通
讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司及部分高级管理人员
列席了会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
向各银行申请综合授信额度计划如下：
序号 申请银行 申请授信额度（万元）
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合 计 868,600.00
其中：子公司申请授信计划
上述授信额度的有效期限为股东会审议通过之日起至下一年度向银行申请
授信总量及授权提供担保议案的股东会召开之日时止，有效期内授信额度可循环
使用。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务相
关部门可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额
和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。
本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开
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展，公司控股子公司朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、黑
猫纳米、辽宁黑猫和全资子公司济宁黑猫、韩城黑猫、黑猫高性能根据 2026 年
生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请授信共计
黑猫股份拟为朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、济宁
黑猫、韩城黑猫、黑猫高性能、江西黑猫纳米和辽宁黑猫在上述授信金额内的
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案经董事会审计委员会会议、战略委员会会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票
该议案为日常关联交易事项，在董事会审议此议案中，同意上述议案中公司
关联董事曹和平、龚伟回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会决定于 2026 年 3 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
三、备查文件
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-002
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十八日
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