证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-012
云南罗平锌电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临
时）会议于 2026 年 2 月 27 日下午 5:00 以通讯表决方式召开，会议通知及资料
已于 2026 年 2 月 23 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。
公司实有董事 6 人，参加会议的董事 6 人。本次会议发放表决票 6 张，收回有效
表决票 6 张，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的
规定。
二、会议议案审议情况
事会秘书的议案》；
同意聘任金洪国先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》
（公告编号：2026-013）。
行业环保绩效等级提升项目的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设重点行业环保绩效等级提升
项目的公告》（公告编号：2026-014）。
司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事王桂
猛先生回避了本议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司向银行申请综合授信
融资借款提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2026-015）。
三、备查文件
特此公告。
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