证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-014
神马实业股份有限公司
十二届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十二届董事会第八次会议于 2026 年 2
月 24 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2026 年 2 月 27 日
在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司
部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于转让参股子公司河南首恒新材料有限公司股权
暨关联交易的议案（详见临时公告：2026-015）。
本议案已于 2026 年 2 月 27 日经公司 2026 年第二次独立董
事专门会议审议通过。
在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业
先生、王兵先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于收购控股子公司河南神马普利材料有限公司少
数股东股权暨关联交易的议案（详见临时公告：2026-016）。
该议案已于 2026 年 2 月 27 日经公司 2026 年第二次独立董
事专门会议审议通过。
在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业
先生、王兵先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司
提供担保的议案（详见临时公告：2026-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案（详见临时公告：2026-018）。
本议案已经 2026 年 2 月 27 日召开的董事会薪酬与考核委员
会 2026 年第一次会议审议通过。
在审议本项议案时，关联董事王兵先生、王贺甫先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价
格的议案（详见临时公告：2026-019）。
本议案已经 2026 年 2 月 27 日召开的董事会薪酬与考核委员
会 2026 年第一次会议审议通过。
在审议本项议案时，关联董事王兵先生、王贺甫先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案（详见临时
公告：2026-020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过关于向相关银行申请综合授信的议案。
为满足公司生产经营及项目建设需求，公司决定向相关银行申请
总额不超过 253 亿元的授信额度，拟授信内容包括但不限于非流动资
金贷款、流动资金贷款、开立承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、
押汇、贸易融资、短期融资券等。公司向相关银行申请授信的情况详
见下表：
序号 银行 额度（亿元）
合计 253.00
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表
公司签署授信业务有关合同、协议等文件，由此产生的法律、经济责
任由公司承担，公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他
法律手续为准，本次议案有效期截止至下次议案公告前。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案（详见
临时公告：2026-021）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、二、三、四项议案需提交公司 2026 年第二次临时股
东会审议。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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