证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2026-006
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 18 日（星期三）下午 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 3 月 18 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结
果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理
人；
截至 2026 年 3 月 11 日 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上市公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法律法规规定应当出席股东会的其他人员。
号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打√的栏目可以投票
非累积投票提案
信及担保额度的议案
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将对
中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。
三、现场会议登记方法
州众捷汽车零部件股份有限公司董事会秘书办公室
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效
持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证
原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股
东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式
进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请
仔细填写《授权委托书》（附件二）、
《参会股东登记表》
（附件三）
，以
便登记确认。
联系人：孙琪
联系电话：0512-52413673
传真号码：0512-52413601
电子邮箱：szzjdb@pxi-automotive.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《公司第三届董事会第二十次会议决议》。
六、附件
特此公告。
苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席苏州众捷
汽车零部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并根据本授权委
托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本授权委托书有效期自签署之日起至本次股东会结束之日止。委托
人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打√的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
所有提案
非累积投票提案
综合授信及担保额度的议案
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框
中打“√”为准，每项均为单选。委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投
票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人签名（法人股东需加盖单位公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件 3：
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本
次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东签章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
