证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2026-17
湖南黄金股份有限公司
本公司及全体董事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 2
月 27 日上午 9:15 至 2026 年 2 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
室
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性
文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共2,401人，代表有表决权股份624,755,148股，
占公司有表决权股份总数的39.9805%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份548,006,074股，
占公司有表决权股份总数的35.0690%。
通过网络投票的股东共2,395人，代表有表决权股份76,749,074股，占公司有
表决权股份总数的4.9115%。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2,398人，代表有表决权股份
公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东会审议通过了以下议案：
该议案属于关联交易，湖南黄金集团有限责任公司作为关联股东按照规定回
避该议案的表决，回避股份数为547,866,955股。
表决结果：同意76,381,089股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.3405%；
反对209,590股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2726%；弃权297,514股（其
中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.3869%。
其中，中小投资者表决结果：同意76,242,270股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的99.3393%；反对209,590股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2731%；弃权297,514股（其中，因未投票默认弃权2,500
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3876%。
表 决 结果 ：同 意 594,192,638 股， 占 出 席本 次会议 有表 决 权 股份 总 数 的
份总数的4.8611%。
其中，中小投资者表决结果：同意46,186,864股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的60.1788%；反对192,747股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2511%；弃权30,369,763股（其中，因未投票默认弃权3,300
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的39.5700%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关
规定，合法、有效。
五、备查文件
会的法律意见书》。
特此公告。
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