证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2026-007
深圳市天威视讯股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 3 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 3 月 12 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以采用书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议，详见本公司于 2026 年 2 月 28 日
在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告
编号：2026-005 号）、《2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006 号）
。
股东会就上述议案 1 进行表决时，关联股东深圳广播电影电视集团和深圳市龙岗区融
媒文化传播发展集团有限公司须回避表决；
本次股东会议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上表决通过。
本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情
况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件
或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的有效身份证件、股东授权委托书办理
登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。
创中心 802 公司证券投资部。
联系人：刘刚、林洁明
联系电话：0755-83067777 或 62008888 转 3002、3211。
传真号码：0755-83067777
联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 802 公司证券投资
部。
邮编：518036。
理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会议，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市天威视讯股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对该次股东会审议的事项
进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。（若委托人没有对表决权的
行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）
备注 表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
关于 2026 年度预计日常关联
交易的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股性质和数量：普通股 股
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2026 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
附注：
一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议
事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
