证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2026-011
中国中材国际工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 62.0217
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长印志松先生主持本次会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
财务总监尹凌列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,625,276,566 99.9494 711,900 0.0437 110,500 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,625,498,166 99.9630 558,400 0.0343 42,400 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,613,600,145 99.2313 12,400,821 0.7626 98,000 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,625,487,266 99.9623 558,300 0.0343 53,400 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,625,483,466 99.9621 560,500 0.0344 55,000 0.0035
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
案 （%）
序
号
公司董
事长印
志松、
董事王
益 民
度薪酬
的 议
案》
回购注
销部分
限制性
股票及
调整回
购价格
的 议
案》
公 司
担保计
划的议
案》
调整公
司外汇
套期保
值交易
额度的
议案》
变更公
司 名
称、注
册资本
并修订
<公司
章程>
的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、5 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数 2/3 以上通过。
议案 1、3、4 为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的过半数审议通过。
三、 律师见证情况
律师：郑云飞、任珊
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会
议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
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