证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-010
深圳市禾望电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11 栋公
司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,399,564 98.1583 1,546,996 1.5590 280,400 0.2827
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于为下属公司
押担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持
表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：顾明珠、翟依琳
北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决
结果合法有效。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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