证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2026-008
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 16 日
年 03 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转
股价格的议案
议案内容详见 2026 年 2 月 27 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
决权的三分之二以上表决通过。
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披
露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证券账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记
手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公
司，并电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权
委托书必须出示原件。
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：李韵妮、钟欣昊
联系电话：0756-3399909
传真号码：0756-3399903
邮箱：ir@blt.com.cn
通讯地址：珠海市高新区永和路 9 号公司证券部。
邮编地址：519085
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东宝莱特医用科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东宝莱特医用科技股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于董事会提议向下修正“宝
莱转债”转股价格的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
广东宝莱特医用科技股份有限公司
个人股东姓名 持股数量
个人股东身份证号码
法人股东名称
法人股东营业执照号码
法人股东法定代表人姓名 持股数量
法定代表人身份证号码
股东证券账户卡号 是否委托
股东地址 手机号码
代理人姓名 手机号码
代理人姓名身份证号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
记时间不再接受参加现场会议登记。
限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东会上发言。
首页
微信公众号
证券之星APP
